Геннадий Миронов - Юрист по гражданскому праву
Получите консультацию
бесплатно
Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
Консультация юриста онлайн. Ответ на сайте в течение 15 минут
Поле обязательно для заполнения
Введите номер телефона для связи
Банк сделал запрос о бенефициарном владельце
2

банк запрашивает бенефициарных владельцев нашей компании. имеют ли банк на это право? как можно поступить

Консультация юриста онлайн
Ответ на сайте в течении 15 минут
  • Добрый день. Да, такое право Банк имеет. В соответствии с пунктом 14 статьи 7 Закона № 115-ФЗ  «Клиенты обязаны предоставлять организациям,
    осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию,
    необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего
    Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и
    бенефициарных владельцах».

Как востановить свою репутацию?
2

Добрый день! У нас семейный малый бизнес.В сбербанке открыли счёт с 2014 г. в 2017 заблокировали счёт на основание закона 115ФЗ. Мы предоставили все документы.Нас вынудили закрыть счёт и перевести деньги в другой банк.И теперь поставили нас в чёрных список. У нас легальный бизнес, налоги вовремя ни каких судебных дел.Теперь получается они подрывают нашу деловую репутацию. Контрагенты с которыми мы работаем банк рекомендует прекратить деловое сотрудничество с нами?. Как востановить свою репутацию?

  • И теперь поставили нас в чёрных список. У нас легальный бизнес, налоги вовремя ни каких судебных дел.Теперь получается они подрывают нашу деловую репутацию. Контрагенты с которыми мы работаем банк рекомендует прекратить деловое сотрудничество с нами?.. Как востановить свою репутацию?

    Елена

    Здравствуйте

    крайне сложнее дело 

    если они включили вас в этот список на основании фз 115, при этом обосновав причину — даже через суд вы врятли это отстоите.

    Другое дело что вы говорите что все сделали по закону, сведения предоставили и все достоверно и законно — тогда иск в суд (арбитражный) по месту нахождения ответчика — во первых о защите деловой репутации

    гк

    Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой репутации
    1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым были распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным способом.
    По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести, достоинства и деловой репутации гражданина и после его смерти.
    2. Сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина и распространенные в средствах массовой информации, должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации. Гражданин, в отношении которого в средствах массовой информации распространены указанные сведения, имеет право потребовать наряду с опровержением также опубликования своего ответа в тех же средствах массовой информации.
    3. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, содержатся в документе, исходящем от организации, такой документ подлежит замене или отзыву.
    4. В случаях, когда сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, стали широко известны и в связи с этим опровержение невозможно довести до всеобщего сведения, гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации, а также пресечения или запрещения дальнейшего распространения указанных сведений путем изъятия и уничтожения без какой бы то ни было компенсации изготовленных в целях введения в гражданский оборот экземпляров материальных носителей, содержащих указанные сведения, если без уничтожения таких экземпляров материальных носителей удаление соответствующей информации невозможно.
    5. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, оказались после их распространения доступными в сети «Интернет», гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации, а также опровержения указанных сведений способом, обеспечивающим доведение опровержения до пользователей сети «Интернет».
    6. Порядок опровержения сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, в иных случаях, кроме указанных в пунктах 2 — 5 настоящей статьи, устанавливается судом.
    7. Применение к нарушителю мер ответственности за неисполнение судебного решения не освобождает его от обязанности совершить предусмотренное решением суда действие.
    8. Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, невозможно, гражданин, в отношении которого такие сведения распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании распространенных сведений не соответствующими действительности.
    9. Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, наряду с опровержением таких сведений или опубликованием своего ответа вправе требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, причиненных распространением таких сведений.
    10. Правила пунктов 1 — 9 настоящей статьи, за исключением положений о компенсации морального вреда, могут быть применены судом также к случаям распространения любых не соответствующих действительности сведений о гражданине, если такой гражданин докажет несоответствие указанных сведений действительности. Срок исковой давности по требованиям, предъявляемым в связи с распространением указанных сведений в средствах массовой информации, составляет один год со дня опубликования таких сведений в соответствующих средствах массовой информации.
    11. Правила настоящей статьи о защите деловой репутации гражданина, за исключением положений о компенсации морального вреда, соответственно применяются к защите деловой репутации юридического лица.

    а во вторых доказывать именно не правомерность включения вас эти списки, но нужно будет доказать что все запрошенные сведения им предоставлялись + закон вы не нарушали

ФЗ 115 ст. 5 (90 из 180)
3

Здравствуйте!

Я гр. РФ, а супруга иностранная гражданка.

Подавали документы на РВП и нам было отказано ( не официального), в связи с тем, что моя супруга нарушила ФЗ 115 ст. 5 подпункт Б ( 90 из 180).

В связи с тем что, при заключении брака супруга приняла мою фамилию, ей пришлось выехать за пределы РФ, для того, чтобы поменять паспорт, и поэтому не зная этот закон, получилось так, что нарушили сроки пребывания в РФ.

В УФМС попросили, чтобы она покинула Россию и пусть вернется только через 3 месяца, тогда будет возможно оформить РВП.

Возможно ли это как то оспорить через суд???

Потому что это полное нарушение моих конституционных прав.

И к тому же она беременна.

Спасибо за ответ!

  • Да, возможно. Более подробная информация по тел. 968-581-14-26

Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
  • Кратко опишите проблему и оставьте свои контактные данные
  • В течении 5 минут с вами свяжется юрист и ответит на ваши вопросы
  • Вы получаете развернутый ответ юриста и знаете как действовать
    дальше
Поле обязательно для заполнения Введите номер телефона для связи